Бюро економічної безпеки України розкрило масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла на території кількох регіонів країни. Органи правопорядку встановили, що злочинна організація використовувала сотні фіктивних компаній для маніпуляцій з податковими зобов'язаннями та виведення коштів за кордон. Загальний обсяг сумнівних операцій, які пройшли крізь цю мережу, оцінюється у 18 мільярдів гривень.

Схема функціонувала з 2020 року і охоплювала Київ, Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області. Організатори створили так званий конвертаційний центр, який обслуговував понад 200 підприємств-клієнтів. Вони формуvalи фіктивний податковий кредит через операції на папері без реального постачання товарів чи послуг.

Для легалізації коштів учасники використовували міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Через понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів гроші переводили у готівку або конвертували у криптоактиви, щоб ускладнити їх відстеження.

Окремою частиною схеми була «легалізація» товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів. Завдяки підробленим документам ці товари отримували ознаки законного походження, що дозволяло зменшувати податкові зобов'язання клієнтів.

Поліція провела понад 40 обшуків у різних регіонах і вилучила велику кількість доказів злочину. Серед знайденого — первинна бухгалтерська документація, комп'ютерна техніка, банківські картки, печатки та близько 5 мільйонів гривень готівки.

Наразі чотирьох учасників схеми затримали, а трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатору, який переховується за кордоном, повідомлено про підозру заочно, і вживаються заходи для його оголошення в міжнародний розшук.