Національний банк України у квітні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це офіційно повідомила пресслужба регулятора, акцентуючи увагу на систематичних порушеннях правил звітності.

Трьом компаніям — ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «Тормес-Капітал» та ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — було накладено штрафи у розмірі 51 000 гривень кожна. Причиною покарання стало неподання до Національного банку звітності з питань протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення у встановлені строки.

Щодо четвертої компанії, ТОВ «Діла Ломбард», регулятор обмежився винесенням письмового застереження. Порушення полягало в тому ж самому — невиконанні вимог щодо подання статистичної звітності в умовах особливого періоду згідно з правилами, затвердженими постановою Правління НБУ.

Ці події стали частиною ширшої тенденції жорсткого контролю з боку НБУ. У березні 2026 року регулятор вже оштрафував два банки та шістнадцять небанківських фінансових установ, серед яких були компанії з найбільшими санкціями за порушення правил споживчого кредитування та обігу кредитних історій.

Спеціалісти наголошують, що дотримання вимог фінмоніторингу є критично важливим для стабільності фінансового ринку. Ігнорування звітності розцінюється як серйозне порушення, яке може призвести до втрати ліцензії або значних фінансових втрат для бізнесу.