Служба безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора повідомила про нову підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків країни Ігорю Коломойському. Йому інкримінують незаконне заволодіння понад 100 мільйонами гривень банківських коштів, що стало частиною масштабної фінансової схеми.

За версією слідства, у 2014 році підозрюваний разом із пов'язаними особами організував механізм виведення кредитних коштів. Підконтрольні компанії отримували позики без належного забезпечення та реальної господарської мети, після чого кошти проходили через мережу фізичних і юридичних осіб для імітації легального обігу.

Фото до матеріалу: Нова підозра Коломойському: СБУ розкрила деталі схеми на 100 мільйонів

Деталі розслідування вказують на те, що частина активів була виведена на особисті рахунки організаторів під виглядом виконання цивільно-правових договорів. Зокрема, у грудні 2014 року значні суми перераховувалися на рахунки Коломойського від підприємства, яке, за даними правоохоронців, перебувало під його контролем.

Механізм дії включав так зване «перекредитування» через афілійовані структури, що дозволяло штучно створювати рух коштів та легалізувати їхнє виведення. До реалізації схеми, ймовірно, були залучені посадові особи банку та керівники пов'язаних підприємств, які забезпечували оформлення документів та транзит фінансових потоків.

Ігорю Коломойському повідомлено про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це вже не перша кримінальна справа проти бізнесмена: раніше йому інкримінували заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку та організацію замовного вбивства.

Слідчі наголошують, що розслідування триває, а всі обставини справи будуть ретельно перевірені в суді. Справа має важливе значення для розуміння фінансових механізмів, що діяли в українському банківському секторі у минулому десятилітті.