Держфінмоніторинг перевіряє купівлю дорогої нерухомості та авто готівкою
Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін повідомив про запуск окремого аналізу великих готівкових операцій на придбання преміального майна.
Ключове слово
Держфінмоніторинг
Останні матеріали України за ключовим словом Держфінмоніторинг, відсортовані за датою публікації.
-
-
Держфінмоніторинг перевірятиме великі готівкові операції: на що звернуть увагу
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін зазначив, що служба починає окремо аналізувати великі суми готівки для придбання дорогого майна.
-
Держфінмоніторинг посилює контроль за готівковими купівлями преміум-авто та нерухомості
Голова Державної служби фінмоніторингу Філіп Пронін повідомив про новий аналіз великих готівкових операцій. Тепер ретельно перевіряють походження коштів на придбання дорогої нерухомості та елітних автомобілів.
-
Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими покупками
Держфінмоніторинг оголосив про посилення аналізу великих операцій із готівкою, зокрема придбання дорогого майна, якщо суми не відповідають офіційним доходам громадян.
-
Держфінмоніторинг перевіряє дорогі покупки за готівку
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив про посилення контролю за великими готівковими транзакціями, зокрема купівлею елітних автомобілів.
-
Держфінмоніторинг почав перевіряти готівкові покупки дорогого майна
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін оголосив про новий фокус служби на великих готівкових операціях, пов'язаних з придбанням преміального майна.
-
З 8 травня Держфінмоніторинг отримує доступ до декларацій автоматично
З 8 травня набрав чинності новий порядок доступу Держфінмоніторингу до Єдиного державного реєстру декларацій. Це означає автоматичний отримання даних про активність та валютні рахунки за кордоном.
-
Фінмоніторинг перевіряє купівлю дорогої нерухомості та авто
Державна служба фінмоніторингу почала окремо аналізувати великі готівкові операції на придбання преміального майна.
-
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін працював у офісі лише 27 днів за три місяці
У першому кварталі 2026 року керівник Держфінмоніторингу перебував на робочому місці менше місяця. За офіційними даними, більшість часу він проводив у відрядженнях, на лікарняному та у відпустці.
-
Голова Держфінмоніторингу провів на роботі лише 27 днів за перший квартал 2026 року
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів: 23 дні він провів у відрядженнях до Танзанії та Мексики, 17 днів був на лікарняних та 10 днів — у відпустці.
-
Топ-10 правових подій тижня: новий Цивільний кодекс та зміни у військовому обліку
Цьоготижня Верховна Рада ухвалила проєкт нового Цивільного кодексу, а Верховний Суд роз'яснив правила звільнення військовослужбовців та дистанційної роботи. Розбираємо головні зміни в законодавстві та судовій практиці.
-
Масові закриття рахунків: банки почали тотальні перевірки доходів українців у 2026 році
Кількість закритих банківських рахунків ФОПів зросла на 50%. Дізнайтеся про нові правила поведінкового моніторингу, причини блокувань та поради юристів щодо захисту доходів у 2026 році.
-
Банки в Україні посилюють фінмоніторинг: що загрожує рахункам у 2026 році
У 2026 році банки в Україні значно посилили перевірку клієнтів. Рахунки можуть заблокувати за невідповідність витрат і доходів, транзитні перекази або відсутність документів. Експерти попереджають про зростання кількості перевірок.
