Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом банківський контроль, відсортовані за датою публікації.
З серпня 2025 року можуть вступити в силу нові обмеження на грошові перекази для ФОПів та компаній. Ліміти будуть поширені на новостворені та «сплячі» рахунки, а їхні розміри залежатимуть від категорії клієнта.
З серпня банки почнуть обмежувати перекази для ФОП та юридичних осіб. Ліміти залежатимуть від групи підприємця, а з листопада вони зростуть.
27 травня у Києві відбудеться National Finmon Forum 2026, присвячений актуальним викликам фінмоніторингу для бізнесу. Експерти розкажуть, як готуватися до перевірок, уникати помилок у документах та діяти в умовах суворих санкційних обмежень.
Економіст Андрій Новак застеріг, що надмірний фінансовий моніторинг та жорсткі перевірки походження коштів змушують бізнес і громадян ховати гроші в тінь, що гальмує відновлення економіки.
