Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом блокування рахунку, відсортовані за датою публікації.
Військові повідомляють про блокування рахунків у ПриватБанку одразу після зарахування зарплати. Роз'яснено причини перевірок, терміни розблокування та правила для військових.
Переказати кошти близьким без податків можна, але банк може вимагати документи. Новий закон про фінмоніторинг посилює контроль за операціями між фізичними особами.
Перекази між близькими родичами в Україні не оподатковуються, але банки посилюють фінмоніторинг. Розбираємося, які документи підготувати, щоб уникнути блокування рахунків.
Близько 20% пенсійних карток в Україні опинилися під фінансовим моніторингом. Розбираємо, які операції викликають підозру у банківських алгоритмів та як захистити свій рахунок.
Українські банки повідомляють про зростання кількості тимчасових блокувань рахунків. Це пов'язано з посиленням фінансового моніторингу та боротьбою зі зростаючим шахрайством.
Ощадбанк повідомляє про збільшення кількості випадків блокування рахунків та нарахування штрафів. Банку вдалося протидіяти шахрайським операціям, кількість яких останнім часом зростає.
Грошові перекази між близькими родичами не оподатковуються, але банки можуть ініціювати фінмоніторинг. Розбираємо, які суми викликають підозру, які документи потрібні для підтвердження походження коштів та як уникнути блокування рахунків.
Клієнти Ощадбанку отримали попередження про необхідність термінового оновлення персональних даних. Ігнорування вимоги протягом 30 днів може призвести до блокування доступу до рахунку.
Деякі користувачі державного банку зіткнулися з блокуванням рахунків після перевірки походження коштів. Навіть після подання документів доступ не відновлюють, а штрафи за кредити нараховують безперервно.
