Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом легалізація коштів, відсортовані за датою публікації.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура додала до списку підозрюваних ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова за легалізацію коштів при будівництві котеджного містечка Династія в Козині.
Народний депутат Ярослав Железняк та журналіст Михайло Ткач повідомляють про можливе внесення застави за ексголова Офісу президента. Сума становить 140 мільйонів гривень, які, за словами підозрюваного, у нього немає.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Єрмаку загрожує конфіскація майна та довічне позбавлення права займати державні посади.
Суд призначив Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді застави 140 мільйонів гривень або тримання під вартою. Кошти вже вносять трьом фізичним особам, серед яких розкішний внесок від Рози Тапанової.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.
Розслідування журналістів «Схем» виявило, що Андрій Єрмак, ймовірно, радився з гадалкою Веронікою Анікієвич щодо призначень на вищі посади. Жінка, яка позиціонує себе як консультантку з астрології, має російське громадянство і відвідувала окупований Крим.
Правоохоронці висунули підозру Андрію Єрмаку у відмиванні 460 млн грн. Деталі проєкту «Династія» в Козині, псевдоніми «Хірург» та «Алі-Баба» та реакція українців у соцмережах.
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про відстоювання своєї позиції в суді. Він відмовився від застави та підкреслив, що не планує покинути країну.
Вищий антикорупційний суд розглядає підозру Андрію Єрмаку у легалізації 460 млн грн. Відкриті деталі про готівку Міндіча, дипломатичні паспорти та видалені дані з реєстрів.
Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про взяття Андрія Єрмака під варту з можливістю застави 180 млн грн. Захист просить перерву для ознайомлення з 16 томами матеріалів справи.
Суд не погоджується на подовження запобіжного заходу для колишнього голови Офісу Президента. Адвокатура просила більше часу на ознайомлення з матеріалами, але суд вирішив заслухати обвинувачення.
Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд застосувати заставу у 180 мільйонів гривень для колишнього керівника Офісу президента, замість арешту.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обранню Андрію Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 180 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ висунули підозру ще шестим учасникам організованої групи, яка легалізувала майно злочинним шляхом. Серед них колишній віцепрем'єр Андрій Єрмак, Олексій Чернишов та Тимур Міндич.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію коштів на будівництво елітної нерухомості.
Ексглава Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП.
Радник президента Дмитр Литвин закликав утриматися від оцінок, поки слідство не закінчилося. Андрій Єрмак не затримали, хоча йому повідомляють підозру у легалізації 460 мільйонів гривень.
Андрій Єрмак отримав підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві резиденцій у Козині. Правоохоронці кваліфікують його дії за ст. 209 КК України.
Національне антикорупційне бюро та САП повідомили про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку за легалізацію 460 мільйонів гривень.
Детективи НАБУ викрили групу, яка легалізувала 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомлено колишньому очільнику Офісу Президента.
