Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом організована група, відсортовані за датою публікації.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ висунули підозру ще шестим учасникам організованої групи, яка легалізувала майно злочинним шляхом. Серед них колишній віцепрем'єр Андрій Єрмак, Олексій Чернишов та Тимур Міндич.
Продукція не проходила жодного контролю якості чи сертифікації, що створювало загрозу для здоров'я споживачів. Під час 22 обшуків правоохоронці вилучили виробниче обладнання, тисячі упаковок кави, сировину, документацію, готівку та транспортні засоби.
Детективи Бюро економічної безпеки розкрили схему ввезення в Україну підакцизних товарів під виглядом дипломатичних вантажів. Вартість вилученої продукції перевищує 4 мільйони гривень.
Слідчі ГСУ СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах.
Троє мешканців Кривого Рогу організували схему шахрайства, отримавши доступ до банківських баз клієнтів. Вони дублювали SIM-картки та використовували онлайн-банкінг для виведення коштів та оформлення кредитів.
