Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом офшори, відсортовані за датою публікації.
Перевірка контрагента за українськими реєстрами часто дає ілюзію безпеки. Глобалізований бізнес вимагає аналізу всієї бізнес-групи, щоб уникнути співпраці з високоризиковими партнерами.
Денис Глінченко та Костянтин Буряченко керують мережею платіжних систем, що обслуговують гемблінг-бізнес. З початком війни інфраструктура перемістилася до Варшави, де здійснюється виведення коштів за кордон.
Нові фрагменти розмов Тимура Міндіча свідчать про продовження співпраці з російським партнером Теймуразом Хіхінашвілі до липня 2025 року, попри війну та попередні заяви про розрив контактів.
Детальне розслідування показує, що санкції проти Богдана базуються на давніх фактах, які довгий час залишалися в публічному просторі. Можливі судові процеси можуть поставити під сумну сумнів законність інших санкційних рішень.
