Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом перевірка коштів, відсортовані за датою публікації.
Голова Державної служби фінмоніторингу Філіп Пронін повідомив про новий аналіз великих готівкових операцій. Тепер ретельно перевіряють походження коштів на придбання дорогої нерухомості та елітних автомобілів.
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін оголосив про новий фокус служби на великих готівкових операціях, пов'язаних з придбанням преміального майна.
Державна служба фінмоніторингу почала окремо аналізувати великі готівкові операції на придбання преміального майна.
У 2026 році банки в Україні значно посилили перевірку клієнтів. Рахунки можуть заблокувати за невідповідність витрат і доходів, транзитні перекази або відсутність документів. Експерти попереджають про зростання кількості перевірок.
