Фінмоніторинг в Україні: як це відрізняється від ЄС і що це означає для клієнтів
Мінфін порівняв системи фінмоніторингу в Україні та ЄС. В Україні перевірки тривалі, а в ЄС контроль автоматизований та інтегрований у ризик-менеджмент.
Ключове слово
перевірка рахунку
Останні матеріали України за ключовим словом перевірка рахунку, відсортовані за датою публікації.
-
-
Ощадбанк посилює фінмоніторинг: коли клієнтам можуть заблокувати рахунок
Ощадбанк повідомляє про збільшення кількості випадків блокування рахунків та нарахування штрафів. Банку вдалося протидіяти шахрайським операціям, кількість яких останнім часом зростає.
