Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими покупками
Держфінмоніторинг оголосив про посилення аналізу великих операцій із готівкою, зокрема придбання дорогого майна, якщо суми не відповідають офіційним доходам громадян.
Ключове слово
походження коштів
Останні матеріали України за ключовим словом походження коштів, відсортовані за датою публікації.
-
-
Держфінмоніторинг перевіряє дорогі покупки за готівку
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив про посилення контролю за великими готівковими транзакціями, зокрема купівлею елітних автомобілів.
-
Держфінмоніторинг перевіряє великі готівкові покупки: що робити громадянам
Державна служба фінансового моніторингу України почала аналізувати великі готівкові операції. Увагу приділяють придбанням преміальної нерухомості та дорогих автомобілів.
