Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом PEP, відсортовані за датою публікації.
З 8 травня набрав чинності новий порядок доступу Держфінмоніторингу до Єдиного державного реєстру декларацій. Це означає автоматичний отримання даних про активність та валютні рахунки за кордоном.
Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев різко розкритикував роботу Національного банку України, заявивши про неспроможність регулятора організувати ефективний фінансовий моніторинг. Депутат також вказав на негативні наслідки надмірно жорстких норм щодо політично значущих осіб для звичайних громадян.
Події, що відбуваються сьогодні, підкреслюють важливість діалогу між законодавчою владою та центральним банком у питаннях фінансової безпеки.
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
