Україна
Банки посилюють контроль за переказами між родичами: що перевіряють і коли
Фінустанови активізували моніторинг сімейних переказів. Зазвичай це не загрожує, але великі суми чи нетипові операції можуть викликати запит на документи.
Українські банки активізували контроль за грошовими переказами між родичами, виконуючи вимоги фінансового моніторингу. Фінустанови наголошують, що йдеться не про нові обмеження, а про посилення аналізу операцій, які можуть виглядати нетиповими або не відповідати фінансовому профілю клієнта.
Читайте також
- Верховний Суд закріпив право Фонду стягувати збитки з керівників ліквідованих банків
- СБУ та ОГП оголосили нову підозру Коломойському у виведенні 100 млн грн з ПриватБанку
- Ощадбанк посилює фінмоніторинг: коли клієнтам можуть заблокувати рахунок
- Банківський «бан» у 2026: кому та за що обмежують доступ до грошей
- Barclays поступився банкам Волл-стріт у прибутках через відсутність сировинних активів
Новини цього розділу
Офіційний курс валют на 15 травня: гривня зміцнилася до долара та євро
Бразилія може втратити доступ до європейського ринку м'яса через проблеми з антибіотиками
Іран зняв морську блокаду для китайських танкерів у Ормузькій протоці
Ціни на українську кукурудзу зростають на експортному ринку
На Криворіжжі запрацював онлайн-пункт Офісу податкових консультантів
Економіст пояснив обвал будівництва в Росії на 16% через відсутність довіри до майбутнього
Дефіцит у 4,5 трлн рублів: економіст Жаліло розкрив кризу в Росії
Молдова відкрила ринок для українських равликів та м'яса птиці
Програма «Досвід має значення»: як українцям 50+ повернутися до роботи
Сільпо намагається купити збиткові мережі Євротек: АМКУ розгляне угоду
Коментарі
Коментарів ще немає. Будьте першим у цій дискусії.