Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора оголосили про підозру колишньому власнику одного з найбільших банків країни. Його звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, пов'язаному з виведенням понад 100 мільйонів гривень з фінансової системи.

Слідство встановило, що у 2014 році підозрюваний разом із співзасновниками реалізував складну схему з використання кредитних ресурсів банку. Кошти надходили на рахунки підконтрольних підприємств без належного забезпечення та реальних господарських цілей.

Фінансові потоки проходили через мережу юридичних та фізичних осіб, що створювало ілюзію законності операцій. Зрештою значна частина грошей опинилася на особистих рахунках організаторів, включаючи сотні мільйонів, перерахованих у грудні минулого року.

Наразі банк зафіксував збитки на суму понад 100 мільйонів гривень, хоча точна цифра уточнюється. Досудове розслідування триває, а правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди на суму майже 2 мільярди доларів.

Підозру оголошено за чотирма частинами статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.