Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків країни. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами на суму понад 100 мільйонів гривень, які належали фінансовій установі.

За версією слідства, у 2014 році організована група виводила кредитні ресурси банку, маскувати їхній рух під законні операції та використовувати для цього підконтрольні підприємства. Активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість звичайного фінансового обігу.

Частина цих активів опинилася на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання договорів. Внаслідок таких дій банку завдано збитків, розмір яких уточнюється в ході досудового розслідування, але попередні дані свідчать про використання схеми перекредитування.

Слідчі зазначили, що до реалізації схеми могли бути залучені службовці банку, керівники підконтрольних підприємств та інші особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій. Коломойському повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ, що передбачає ув'язнення до 12 років.

Це вже п'ята підозра для бізнесмена, який перебуває під вартою з вересня 2023 року. Раніше правоохоронці повідомляли його про шахрайство, легалізацію майна та незаконні дії з банківськими документами, а також про організацію замовного вбивства адвоката у 2003 році.

Триває досудове розслідування, а згідно зі ст. 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, поки її вину не доведуть у законному порядку та встановлять обвинувальним вироком суду.