Академія LIGA ZAKON оголосила про проведення спеціалізованого вебінару, присвяченого актуальним методам боротьби з корпоративним шахрайством та фінансовими злочинами. Захід відбудеться 6 травня і стане важливою подією для бухгалтерів, аудиторів та фахівців з комплаєнсу, які прагнуть поглибити свої знання у сфері форензики.

Учасники детально розглянуть природу корпоративного шахрайства, вивчать структуру «дерева шахрайства» та психологічний портрет зловмисників. Особливу увагу приділять трендам на 2025–2026 роки та основним запитам, що виникають у бізнесі щодо проведення форензик-розслідувань.

Окремий блок програми присвячено методології фінансових розслідувань та роботі з OSINT. Спікери пояснять, як перетворити розрізнені відкриті дані на потужну систему раннього виявлення ризиків. Це не просто пошук інформації в інтернеті, а побудова доказової логіки, що дозволяє бачити загрози до їх матеріалізації.

Програма також охоплює архітектуру відкритих даних у фінансових розслідуваннях, включаючи роботу з корпоративними реєстрами, судовими базами та санкційними списками. Учасники навчаться встановлювати приховані зв'язки між бенефіціарами та виявляти штучні структури, що ховають реальних власників.

Вебінар проведуть досвідчені експерти: Ганна Горбенко, директорка департаменту комплаєнсу АТ «ОТП БАНК», та Артем Ковбель, партнер Crowe Erfolg Ukraine. Вони поділяться практичними кейсами та покажуть, як інтегрувати OSINT у процеси перевірки контрагентів та моніторингу транзакцій.

Реєстрація на захід вже відкрита для всіх зацікавлених фахівців. Участь дозволить отримати навички аналізу поведінки та структурних аномалій, що є критично важливим для сучасного бізнесу в умовах зростання фінансових ризиків.