12 травня о 11:00 відбудеться безкоштовний вебінар, присвячений практичним аспектам протидії відмиванню коштів (AML) у небанківському секторі. Спікери розглянуть вимоги до суб'єктів первинної фінансової моніторингу (СПФМ), наслідки порушень та стратегії побудови ефективної взаємодії з бізнесом.

Учасники дізнаються, як правильно вибудувати AML-процеси на практиці, сформувати ризик-профіль та уникнути типових помилок, які створюють загрози для самого СПФМ. Особливу увагу приділять логіці процесів та наслідкам неправильного налаштування систем моніторингу.

Окремий блок програми присвячено AML-аудиту як інструменту контролю. Експерти розкажуть, що саме перевіряють під час внутрішнього та зовнішнього аудиту, які документи та політики мають бути ідеальними, а також які порушення найчастіше виявляють регулятори та аудитори.

Важливим аспектом події стане розбір відповідальності та штрафів за порушення AML-вимог. Спікери пояснять, хто саме несе відповідальність — СПФМ, керівництво чи конкретні особи, та як якість процесів впливає на розмір штрафів. Також розглянуть «червоні прапорці», які привертають увагу регулятора.

Остання частина вебінару присвячена запитах СПФМ та їх впливу на бізнес. Учасники дізнаються, як коректно реагувати на запити регулятора та як правильно структурувати власність, щоб мінімізувати кількість перевірок. Це допоможе бізнесу уникнути зайвих ризиків та оптимізувати процеси.

Спікерами виступлять Ольга Бутник, менеджерка практики банківського, фінансового та корпоративного права, та Михайло Франчук, старший юрист тієї ж практики. Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації.