Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання грошей, відсортовані за датою публікації.
Фінансовий моніторинг посилюється: банки просять оновити дані про доходи та місце роботи. Ігнорування запитів або нетипові операції можуть призвести до блокування рахунків чи розірвання договору.
Вищий антикорупційний суд відправив експерта Офісу президента Андрія Єрмака під варту на два місяці з можливістю застави у 140 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака. Підозрір у відмиванні понад $10 млн під час будівництва елітної нерухомості.
Вищий антикорупційний суд визнав Андрія Єрмака винним у відмиванні коштів, пов'язаних з будівництвом житлового комплексу в Києві.
Речник ЄК Ґійом Мерсьє підкреслив, що розслідування справи про відмивання грошей підтверджує функціонування українських інституцій, що є ключовим для майбутнього вступу до ЄС.
Поки в Україні розслідування справи міжнародного афериста Карлоса Фузіями майже не рухається, Федеральна поліція Бразилії заблокувала активи на суму понад 500 мільйонів реалів. Методи відмивання коштів, які використовувала мережа Mining Express, виявилися схожими на ті, що діяли в Україні роками.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура на брифінгу повідомила, що сьогодні клопотатиме про обрання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента з можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ звинуватили колишнього главу Офісу президента у легалізації 10,5 млн доларів під час будівництва особняків у Києві.
Журналіст Євген Плінський розкрив масштабну схему виведення біоетанолу з-під сплати акцизу. Через маніпуляції з технічним спиртом бюджет міг недоотримати близько 5 млрд грн у 2025 році, а тіньові прибутки податківців сягають 160 млн гривень на рік.
12 травня у Вищому антикорупційному суді стартував розгляд запобіжного заходу для Андрія Єрмака після підозри НАБУ і САП. Прокурорка просить тримання під вартою із заставою 180 млн грн.
Очільники НАБУ та САП підтвердили, що Володимир Зеленський не є учасником справи «Династія». Проте для Андрія Єрмака слідство проситиме тримання під вартою.
НАБУ та САП оголосили підозру 6 учасникам схеми легалізації коштів на будівництво резиденцій у Козині, серед яких екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов.
Слідчі оголосили підозру Олексію Чернишову, Тимуру Міндічу та іншим учасникам проєкту «Династія» за легалізацію коштів, отриманих у ПАТ «Енергоатом». Досудове розслідування триває.
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у легалізації понад 460 млн грн через елітне будівництво в Козині.
Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що антикорупційні органи розпочали процесуальні дії щодо Андрія Єрмака. Його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень.
Угорська поліція розпочала розслідування щодо відмивання коштів у медіагрупі Дьюли Балаші, яка отримувала вигідні контракти за уряду Віктора Орбана та розробляла антиукраїнську виборчу кампанію.
Українська фінтех-керівниця Олена Шевцова, яка перебуває під санкціями РНБО та під слідством у справі про відмивання 110 мільйонів доларів, з'явилася спікеркою та її компанія була платиновим спонсором на престижній конференції PAY360 у Лондоні. Це викликало питання про реальну дію міжнародних стандартів комплаєнсу.
Президент України підкреслив важливість повернення вкрадених коштів та цінностей «Ощадбанку» в Україну, назвавши це конструктивним кроком у відносинах з Угорщиною.
Після перемоги опозиції на виборах 2026 року угорські правоохоронці розпочали розслідування щодо відмивання грошей та привласнення коштів компаніями Дьюли Балаші, ключового партнера колишнього прем'єра Віктора Орбана.
Правоохоронці Польщі провели масштабну спецоперацію і затримали 10 громадян України, яких підозрюють у організованому злочині, сутенерстві та відмиванні коштів.
