Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання грошей, відсортовані за датою публікації.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура додала до списку підозрюваних ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова за легалізацію коштів при будівництві котеджного містечка Династія в Козині.
Прокурори просили тримати прем'єра під вартою, але суд може обрати заставу у 180 мільйонів гривень.
Ексголова ОП Андрій Єрмак відмовився від пропозиції про внесення застави у розмірі 180 млн гривень, заявивши, що у нього немає таких коштів.
Джерела правоохоронних органів підтверджують, що слідство має достатню доказову базу щодо легалізації коштів у справі Андрія Єрмака, хоча захист продовжує атакувати конструкцію через статтю 209 КПК.
Вищий антикорупційний суд 13 травня продовжить розгляд клопотання щодо застави та умов утримання Андрія Єрмака під час слідства.
Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив коментар після першого судового засідання, де назвав повідомлення про підозру необґрунтованим.
Банки Німеччини масово обмежують доступ до коштів громадян Росії, навіть якщо вони мають довгострокові візи. ЄС закликає не поширювати санкції на тих, хто живе в країні легально.
Андрій Єрмак стверджує, що з 24 лютого перебував у Офісі Президента, а виїздив лише на фронт. Проте НАБУ повідомляє про його підозру у легалізації мільйонів доларів на елітному будівництві.
Речник ЄК Гійом Мерсьє підкреслив, що боротьба з корупцією є ключовим критерієм вступу України до ЄС і закликав захищати відповідні інституції.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову та бізнесмену Тимуру Міндічу у легалізації майже 9 мільйонів доларів на будівництві в селі Козин.
Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав підозру у відмиванні грошей у справі «Династія». Події восени 2025 року призвели до його відставки, але справи не закінчилися.
Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак отримав підозру за можливу легалізацію майна на суму понад 460 мільйонів гривень. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років за статтею 209 Кримінального кодексу.
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак дав першу офіційну заяву щодо підозр у схемі з відмиванням коштів на елітному будівництві. Він відмовився від псевдоніма «Хірург» та заперечив наявність приватної власності на будівлі «Династія», залишивши коментарі до завершення слідства.
Спільно з САП правоохоронці викрили схему відмивання коштів через будівництво елітної нерухомості поблизу Києва. Головною причетною особою виявився колишній топ-посадовець Андрій Єрмак.
Колишній керівник Офісу президента України дав першу офіційну заяву, відкинувши чутки про псевдонім та підтвердивши, що має лише одну квартиру.
Денис Глінченко та Костянтин Буряченко керують мережею платіжних систем, що обслуговують гемблінг-бізнес. З початком війни інфраструктура перемістилася до Варшави, де здійснюється виведення коштів за кордон.
Андрію Єрмаку за підозрою у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Правоохоронці кваліфікують справу як відмивання грошей злочинної організованої групи.
Дмитро Литвин відповів на запитання журналістів щодо реакції президента на підозру Андрію Єрмаку. Офіційні дані про суму незаконного майна та деталі схеми відмивання.
Антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому главу Офісу Президента Андрію Єрмаку. Справа стосується легалізації коштів на елітному будівництві в Києві, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Прем'єр-міністр заперечив наявність будинку та підтвердив, що підозра у легалізації коштів на елітному будівництві в Києві є справжньою.
