Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
Ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак буде триматися під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Суддя підтвердив рішення про застосування запобіжного заходу у справі про ймовірне відмивання коштів.
Україна адаптує правила фінмоніторингу за європейськими стандартами. Новий реєстр рахунків не передбачає відкриття банківської таємниці, а правоохоронці отримають доступ до даних лише після вступу України до ЄС.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака. Його взяли під варту на 60 днів із можливістю застави у 140 мільйонів гривень у справі про легалізацію коштів будівництва «Династія».
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд закріпив запобіжний захід для голови Офісу президента Андрія Єрмака. Прокуратура просила застави в 180 млн грн, але суддя визначив суму в 140 млн гривень.
У Вищому антикорупційному суді 13 травня триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про ймовірне відмивання коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині.
Вищий антикорупційний суд відклав обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Прокурори просили заставу у 180 мільйонів гривень, а підозрюваний відмовився від умов тримання під вартою.
Судове засідання щодо справи Андрія Єрмака продовжилося в день 13 травня. Прокурори пропонують арешт на 60 днів з заставою у 180 мільйонів гривень.
Керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що у кримінальному провадженні щодо легалізації 460 млн грн на будівництві кооперативу «Династія» зафіксовано тиск на експертів, який може бути організований співробітниками СБУ.
У Києві 13 травня пролунали вибухи та повітряна сирена під час другого дня судового засідання щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку. ВАКС оголосив перерву, розгляд справи продовжиться після відбою.
Прокурорка вимагає запобіжний захід у вигляді СІЗО для колишнього прем'єра. Слідство розкриває схему будівництва резиденції в Козині, фінансування злочинними методами та зв'язки з керівництвом СБУ.
Вищий антикорупційний суд сьогодні не обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака. Засідання продовжиться завтра, оскільки захист не мав часу ознайомитися з великою кількістю матеріалів справи.
Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Розгляд питання відкладено до 13 травня о 12:00.
Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що президент не є фігурантом розслідування щодо відмивання коштів на елітному будівництві. Розслідування триває, а назви компаній не розголошують.
Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначилися із запобіжним заходом для Андрія Єрмака. Суд має розглянути клопотання про тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень.
Голова НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу підтвердив, що президент України не фігурував і не фігурує в рамках досудового розслідування щодо відмивання коштів на будівництво резиденції «Династія». Слідчі продовжують перевірку інших версій щодо майна.
Вищому антикорупційному суду обирають запобіжний засіб для колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Підозрівають у легалізації 460 мільйонів гривень при будівництві елітної нерухомості.
У Вищому антикорупційному суді розглядають справу про відмивання коштів на будівництві в Козині. Підозру отримали Андрій Єрмак, Олексій Чернишов та Тимур Міндіч.
Юрист Ігор Фомін назвав підозру Андрію Єрмаку у відмиванні коштів безпідставною і спровокованою публічним тиском.
Директор НАБУ Семен Кривонос та голова САП Олександр Клименко підтвердили, що всі деталі операції «Мідас» були відомі лише їм двоє. Розслідування триває, а один із фігурантів тримають під вартою.
