Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
НАБУ і САП додали до списку підозрюваних колишнього віцепрем'єра та керівника злочинної групи «Мідас». Схему розкривають через будівництво приватного містечка з власним спа-комплексом.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не має стосунку до прізвиська «Хірург» та будинку у кооперативі «Династія», поки тривають слідчі дії НАБУ та САП.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак звинуватив слідчих у публічному тиску на правоохоронців. Він стверджує, що підозра у легалізації 460 млн грн є наслідком медійних кампаній.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують розслідування справи «Мідаса». 12 травня підозри отримали ще шість осіб, серед яких — колишній віцепрем'єр-міністр України.
Правоохоронці розширили коло підозрюваних у справі «Династія». Підозру отримали колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч. Гроші на будівництво в Козині отримували від корупційних схем у «Енергоатомі». Будівництво не зупинилося навіть під час повномасштабного вторгнення.
Правоохоронці викрили схему легалізації коштів на будівництво елітних резиденцій у Київській області. У справі Мідас і Династія підозрюють колишнього віцепрем'єра та бізнесмена у зловживанні службовим становищем.
НАБУ і САП вручили підозри колишньому віцепрем'єру Міндічу та бізнесмену Чернишову за відмивання коштів у розмірі понад 460 мільйонів гривень. Злочин пов'язаний з будівництвом елітних резиденцій у Козині Київської області.
Андрій Єрмак вперше відповів на підозр у легалізації 460 мільйонів гривень через будівництво резиденцій «Династія». Він заперечив власність на об'єктах у Козині та обіцяє коментарі лише після завершення слідчих дій.
Слідчі НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітних резиденцій.
Національне антикорупційне бюро та САП викрили групу, яка легалізувала 460 млн грн на елітному будівництві. Про підозру повідомлено колишньому керівнику Офісу Президента.
УНН Політика. Офіс Президента вимагає терміну для оцінки підозри колишньому голові ОП Андрію Єрмаку у відмиванні коштів, вважаючи оцінки передчасними.
Тривають невідкладні слідчі дії щодо кваліфікації за ч. 3 ст. 209 КК України.
НАБУ та САП офіційно повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство розкриває деталі операції «Мідас: Династія», яка передбачала будівництво п'яти розкішних резиденцій у селищі Козин на Київщині за рахунок коштів, отриманих через корупційні схеми в «Енергоатомі». За версією слідства, у період з 2021 по 2025 рік учасники схеми відмили майже 9 млн доларів. Кваліфікація злочину — частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та недобудовані будівлі, а будівництво було законсервовано.
Денис Глінченко та Костянтин Буряченко керують мережею платіжних систем, що обслуговують гемблінг-бізнес. З початком війни інфраструктура перемістилася до Варшави, де здійснюється виведення коштів за кордон.
Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку застосували примусове закріплення та оголосили підозру у легалізації майна. Слідчі НАБУ та САП викрили схему відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві елітних резиденцій у Києві.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ опублікували нові докази. У справі про кооператив «Династія» підозрюють міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова та главу Офісу президента Андрія Єрмака.
Слідчі встановили, що колишній очільник Офісу Президента фігурує на записах як R2. Проєкт «Династія» в Козині використовувався для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
До колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака прибули слідчі з НАБУ і САП з підозрою у відмиванні грошей. Деталі справи «Мідас» та контекст подій.
Ігор Фомін переконаний, що у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень немає жодної конкретики, а прокуратура оперує лише розмовами третіх осіб.
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт колишнього експерта Офісу президента Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.
