Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом комплаєнс Україна, відсортовані за датою публікації.
27 травня у Києві відбудеться National Finmon Forum 2026, присвячений актуальним викликам фінмоніторингу для бізнесу. Експерти розкажуть, як готуватися до перевірок, уникати помилок у документах та діяти в умовах суворих санкційних обмежень.
Безкоштовний вебінар 14 травня о 11:00 розкриє методи виявлення прихованих ризиків при співпраці з політично значущими особами в системі LIGA360. Спікерка Анастасія Яновська розкаже про аналіз зв'язків, санкційні обмеження та формування досьє контрагентів для захисту бізнесу України.
Внутрішні розслідування дозволяють виявити схеми та зберегти до 30% виручки. Аналіз мотивів шахрайства, етапи форензіку та принципи неупередженої перевірки.
Експерт Павло Верхняцький розкриває ключові правила комплаєнсу та корпоративної розвідки в Україні. Обговорюються ризики в оборонному секторі, необхідність ручної аналітики та роль держави у розвитку оборонної промисловості.
