Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом легалізація майна, відсортовані за датою публікації.
Слідство розкриває, як бізнесмен Геннадій Опальчук легалізував мільйони через казино та будівельні кооперативи. Прокурори підозрюють його у фінансуванні резиденцій Олексія Чернишова, Тимура Міндіча та Андрія Єрмака.
Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив проведення слідчих дій проти Рустема Умєрова. Глава САП Олександр Клименко уточнив, що Умєров має статус свідка, а не підозрюваного.
НАБУ та САП оголосили підозру екс-віцепрем'єру та бізнесмену у легалізації майна на 460 мільйонів гривень через будівництво елітного містечка у Козині.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак з'явився у суді у дороговартісному костюмі бренду Tom Ford. Його підозрюють у легалізації майна злочинного походження. Події відбулися в центрі Києва.
Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак отримав підозру за можливу легалізацію майна на суму понад 460 мільйонів гривень. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років за статтею 209 Кримінального кодексу.
Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про підтримку запобіжного заходу для голови департаменту психіатрії ЗСУ. Його підозрюють у легалізації понад 34,5 млн грн, отриманих злочинним шляхом.
У ВАС розглядають клопотання про тримання під вартою Андрія Єрмака у справі легалізації майна на 460 млн грн у будівництві кооперативу Династія.
Вищий антикорупційний суд України призначив розгляд клопотання щодо застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України. Справа стосується легалізації майна на суму 460 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ щодо будівельного комплексу «Династія» в Козині. Арешт затримав виведення активів за кордон та фігурує у справі про легалізацію майна.
Слідчі встановили, що колишній очільник Офісу Президента фігурує на записах як R2. Проєкт «Династія» в Козині використовувався для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи про легалізацію майна на 460 млн грн. Андрій Єрмак просить суд спиратися лише на факти, пов'язані з його державною службою.
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти. За версією слідства, він здійснив 86 перетинів кордону з початку повномасштабного вторгнення.
Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу експерту Офісу президента Андрію Єрмаку. Прокуратура просить тримати його під вартою за підозрою у легалізації майна.
У вівторок, 12 травня, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання щодо застосування запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
Слідчі повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Серед них — колишній віцепрем'єр-міністр та бізнесмен, який, за версією слідства, керував злочинною мережею.
Колішньому голові Офісу президента повідомлено про підозру у складі організованої групи. Слідство стосується будівництва елітного містечка «Династія» в Козині.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Увечері 11 травня правоохоронці оголосили Єрмаку про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ. Обшуки відбуваються біля Палацу спорту в Києві.
Антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента за легалізацію майна організованою групою в особливо великому розмірі.
Парламент ухвалив проєкт нового Цивільного кодексу у першому читанні, хоча правозахисники попереджали про ризики легалізації незаконного майна та обмеження прав людини.
