Справа перебуває на розгляді ВАКС. Юристи зазначають, що посилення державного нагляду за грошовими операціями часто призводить до того, що підозру отримують керівники бізнесу та приватні підприємці. У разі визнання винного, покарання буде суворим, а майно буде конфісковано.