Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом перевірка контрагентів, відсортовані за датою публікації.
14 травня відбудеться безкоштовний вебінар від LIGA ZAKON, присвячений перевірці політично значущих осіб (PEP) в системі LIGA360. Експерти розкажуть, як ідентифікувати приховані зв'язки та уникнути репутаційних та фінансових втрат.
Експерт Павло Верхняцький розкриває ключові правила комплаєнсу та корпоративної розвідки в Україні. Обговорюються ризики в оборонному секторі, необхідність ручної аналітики та роль держави у розвитку оборонної промисловості.
Сервіс LIGA360 впровадив AI-інструменти для швидкого розбору законодавства та автоматичної перевірки пов'язаних осіб на санкції, що полегшує комплаєнс-процеси для українських компаній.
