Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом політично значущі особи, відсортовані за датою публікації.
Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев різко розкритикував роботу Національного банку України, заявивши про неспроможність регулятора організувати ефективний фінансовий моніторинг. Депутат також вказав на негативні наслідки надмірно жорстких норм щодо політично значущих осіб для звичайних громадян.
Події, що відбуваються сьогодні, підкреслюють важливість діалогу між законодавчою владою та центральним банком у питаннях фінансової безпеки.
14 травня відбудеться безкоштовний вебінар від LIGA ZAKON, присвячений перевірці політично значущих осіб (PEP) в системі LIGA360. Експерти розкажуть, як ідентифікувати приховані зв'язки та уникнути репутаційних та фінансових втрат.
Безкоштовний вебінар 14 травня о 11:00 розкриє методи виявлення прихованих ризиків при співпраці з політично значущими особами в системі LIGA360. Спікерка Анастасія Яновська розкаже про аналіз зв'язків, санкційні обмеження та формування досьє контрагентів для захисту бізнесу України.
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
Національний банк України змінив підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб. Банки тепер не зобов'язані вимагати документи про походження коштів у депутатів, суддів та міністрів, якщо сума переказів не перевищує 400 тисяч гривень на місяць.
