Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом шахрайство, відсортовані за датою публікації.
Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, пов'язаної з продажем неіснуючих автомобілів для потреб Збройних сил України. Щомісячні збитки від діяльності злочинної групи, за даними слідства, перевищували 5 млн грн.
СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському у заволодінні понад 100 млн грн коштів банку у 2014 році.
Служба безпеки та Офіс генерального прокурора звинуватили бізнесмена у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах. Розслідування стосується незаконного виведення кредитних ресурсів банку у 2014 році.
Відомий вокаліст та педагог Валентина Антонюк стала жертвою шахраїв, які представилися співробітниками СБУ. Зловмисники виманили у неї 128 тисяч доларів та 400 тисяч гривень, імітуючи перевірку на російське походження коштів.
Слідчі СБУ повідомляють про нову версію кримінальної справи олігарха, пов'язану з виведенням коштів банку через мережу фірм. Підозра стосується суми понад 100 мільйонів гривень.
Купівля автомобілів на аукціонах у США виглядає вигідно, але ризик зіткнутися з шахраями залишається високим. Багато українців шукають дешеві авто за кордоном, але часто стикаються з непрофесійними посередниками або повними ботами.
У Львові почали розглядати справу щодо шахрайства, коли чоловік видаурив у мешканця Одеси майже 85 тисяч гривень, обіцяючи допомогу з купівлею автомобіля.
Українські банки повідомляють про зростання кількості тимчасових блокувань рахунків. Це пов'язано з посиленням фінансового моніторингу та боротьбою зі зростаючим шахрайством.
На голову Бериславської районної ради висунуто підозру щодо організації нібито волонтерської діяльності, яка фактично не існувала. Справа розглядається правоохоронними органами.
Військовослужбовець за 15 тисяч доларів купив хибну медичну допомогу. Правоохоронця звільнили зі служби, а його та спільницю звинуватили у шахрайстві у великих розмірах.
Служба безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора викрили нові епізоди у справі колишнього власника одного з найбільших банків. Його підозрюють у незаконному заволодінні коштами на понад 100 мільйонів гривень.
Служба безпеки України та Генеральна прокуратура повідомили колишнього бенефіціара «ПриватБанку» Ігоря Коломойського про підозру у шахрайстві. Його підозрюють у привласненні 100 мільйонів гривень, які належали іншій фінансовій установі, завдавши банку значних збитків.
Бахмутянка стала жертвою вдалої шахрайської схеми, де злочинці, знаючи її ПІБ та ідентифікаційний код, переконали жінку перевести власні кошти та взяти кредит на 90 тисяч гривень.
Платники податків в Україні масово отримують шахрайські листи, які видають себе за Держподаткову службу. Офіційні повідомлення йдуть лише з домену @tax.gov.ua. ДПС нагадує про правила кібергігієни та застережує від відкриття підозрілих вкладень.
Спільно з Офісом генпрокурора СБУ викрила нові епізоди злочинної діяльності бізнесмена. Його звинувачують у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому в організованій групі.
Спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора Служба безпеки України затримала двох помічників народних депутатів, які пропонували військовозобов'язаним підроблені меддокументи та фейкові посвідчення за великі гроші.
Працівники міграційної поліції та СБУ викрили нетішинця, який організовував схему обходу мобілізації. Підозрюваний вимагав 6000 доларів за вплив на ТЦК та ще 6000 за працевлаштування на критичних підприємствах.
Жінка з Чортківщини втратила 106 тисяч гривень через інтернет-шахраїв
Полиція Чехії виявила схему шахрайства, коли громадяни України фіктивно реєструвалися як біженці з тимчасовим захистом, але фактично проживали в Україні, отримуючи гроші на підставі підроблених договорів оренди.
Ризик придбати неякісну підробку під виглядом елітних парфумів під час онлайн-шопінгу надзвичайно високий. Експерти розповідають, як відрізнити авторизований магазин від шахраїв та на що звертати увагу перед оплатою.
