Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про розкриття масштабної схеми відмивання коштів, призначених для оборони держави. З 2,5 мільярда гривень, отриманих від держави на виконання контрактів, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 мільйонів гривень. Ці кошти мали йти на ремонт військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

Організатори злочинної схеми створили мережу фірм-прокладок, яким виконавець контрактів переказував кошти за неіснуючі товари та послуги. Фіктивні постачальники існували лише на папері: у них не було ні персоналу, ні виробництва, а керівниками виступали підставні особи з тимчасово окупованих територій. Іноземні бенефіціари, зазначені у документах, також виявилися вигаданими.

Через цю мережу транзитних фірм гроші «відмивалися» та поверталися замовникам у вигляді готівки для незаконного збагачення. Паралельно зі зловживаннями створювався штучний збиток підприємства, щоб уникнути сплати податків. За висновками експертиз, сума штучно створених збитків перевищує 100 мільйонів гривень.

Слідчі ГСУ Національної поліції України спільно з фахівцями Державної служби фінансового моніторингу провели понад 40 обшуків. Під час них було вилучено значні суми готівки, транспортні засоби, техніку, печатки та документи «чорної» бухгалтерії. Повідомлено про підозру сімом особам, які вже перебувають під вартою без права застави.

Зараз слідство триває, і правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності. Генеральний прокурор наголосив, що дії організаторів «конвертаційного центру» та корумпованих посадовців завдали прямої шкоди обороноздатності країни, позбавивши армію необхідних коштів.