Справа на 100 мільйонів гривень: Коломойскому повідомили про нову підозру через ПриватБанк Українські правоохоронці повідомили відомому бізнесмену про підозру у шахрайському заволодінні понад 100 мільйонів гривень фінустанови. За даними медіа, може йтися про Ігоря Коломойського і ПриватБанк, співвласником якого він раніше був.

Про це повідомили в Службі безпеки України, зазначивши, що задокументували нові епізоди злочинної діяльності ексбанкіра. Слідство вважає, що фінансова махінація була побудована на виведенні кредитних ресурсів банку через ланцюг підконтрольних компаній – так зване «перекредитування».

Сама схема, за матеріалами провадження, виглядала так: у 2014 році підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення і без реальної господарської мети; щоб створити видимість звичайного фінансового обігу та замаскувати рух коштів під законні операції, гроші проходили через низку юридичних і фізичних осіб; зрештою частина активів осідала на особистих рахунках організаторів схеми – нібито за виконання договорів.

Зокрема, у грудні 2014 року фігурант нібито отримав на особистий рахунок сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. А загалом, за підрахунком слідства, банку завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, хоча точний розмір шкоди ще уточнюється. Крім того, до схеми також могли бути залучені й інші службовці банку, а також керівники підконтрольних підприємств і інші юридичні та фізичні особи.

Вони забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій. У звʼязку із цим слідчі повідомили Коломойському про підозру у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи (за ч. 4 ст.

190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.