Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрила масштабну схему шахрайського заволодіння коштами одного з найбільших банків країни. За результатами розслідування, збитки фінансовій установі перевищують 100 мільйонів гривень, а підозра у вчиненні цього злочину повідомлена колишньому бенефіціарному власнику банку.

Досудове розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний та пов'язані з ним особи організували виведення кредитних ресурсів банку. Суть схеми полягала у тому, що підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Подальший рух цих коштів маскувався під законні фінансові операції через ланцюг юридичних та фізичних осіб.

Згідно з матеріалами справи, частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. Розмір завданих збитків уточнюється в ході слідства.

До реалізації схеми, за даними слідчих, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних компаній та інші особи, які забезпечували транзит активів та документальне оформлення операцій. Діяння кваліфікуються як шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі зазначають, що імені підозрюваного офіційно не називають, проте за обставинами справи та статусом бенефіціарного власника йдеться про відомого олігарха Ігоря Коломойського.