Академія LIGA ZAKON закликає фахівців та бізнес-спільноту долучитися до спеціалізованого вебінару, присвяченого розкриттю механізмів корпоративного шахрайства. Захід, що відбудеться 6 травня з 11:00 до 17:30, об'єднає експертів для обговорення критично важливих аспектів фінансових розслідувань та цифрової розвідки в умовах сучасних ризиків.

Програма заходу охоплює фундаментальні питання форензики, починаючи від її правового регулювання та історії до аналізу актуальних трендів 2025–2026 років. Слухаючі дізнаються про структуру шахрайських схем, психологію зловмисників та специфіку запитів на проведення розслідувань у різних сферах діяльності.

Окремий акцент зроблено на методології виявлення недобросовісних дій всередині компаній. Експерти розглянуть типові індикатори ризику, департаменти, найбільш вразливі до маніпуляцій, а також практичні інструменти протидії шахрайству та етапи підготовки професійних звітів.

Ключовим блоком вебінару стане інтеграція OSINT та комплаєнсу як системи раннього попередження. Організатори наголошують, що більшість фінансових злочинів на старті виглядають як звичайні операції, тому важливо вміти бачити ризики за межами поверхневих даних та перетворювати розрізнену інформацію на цілісну картину.

Учасники навчаться будувати мережі зв'язків між людьми, компаніями та активами, використовуючи відкриті дані для виявлення прихованих бенефіціарів та штучних структур. Також буде обговорено, чому класичні процедури перевірки KYC втрачають ефективність і як замінити їх аналітичним підходом, що орієнтований на поведінкові патерни.

Спікерами заходу виступатимуть Ганна Горбенко, директорка департаменту комплаєнсу АТ «ОТП БАНК» та голова Української комплаєнс асоціації, та Артем Ковбель, партнер Crowe Erfolg Ukraine та експерт з форензики. Програма передбачає глибокий розбір реальних кейсів та демонстрацію інструментів, які дозволяють переходити від зібраних даних до чітких висновків для бізнесу та регуляторів.

Вебінар стане корисним для всіх, хто прагне розуміти сучасні механізми фінансових злочинів та впроваджувати ефективні системи моніторингу ризиків. Детальну інформацію про участь та реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці події на порталі LIGA ZAKON.