Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом фінансовий моніторинг, відсортовані за датою публікації.
У 2025 році частота блокувань пенсійних карток зросте. Юрист Михайло Вулах пояснює, як уникнути втрати доступу до пенсії через нові правила фінансового моніторингу.
Співробітники підприємства-виконавця оборонних замовлень разом із організаторами «конвертаційного центру» вивели у тінь понад 576 мільйонів гривень державних коштів, призначених для ремонту військової техніки.
У квітні 2026 року в Україні відбулися важливі зміни в законодавстві: Уряд розширив повноваження правничого центру, Верховний Суд уточнив правила «зеленого» тарифу, а Президент підписав закон про цифрові перевірки бізнесу.
Юристи YouControl виявили у новому проєкті Цивільного кодексу України норми, які можуть дозволити приховувати корупційні зв'язки та порушувати фінансовий моніторинг. Критика стосується статей про «право на забуття» та цифровий образ бізнесу.
В Україні запрацював жорсткий фінансовий моніторинг, який дозволяє банкам миттєво заморожувати рахунки клієнтів. Фінустанови отримали право зупиняти будь-яку операцію, якщо вона не вписується в офіційні доходи власника картки.
В Україні посилили контроль над грошовими переказами між фізичними особами. Навіть звичні надходження на банківські картки мешканців Одеси тепер можуть привернути увагу податкових органів.
Національний банк України змінив підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб. Банки тепер не зобов'язані вимагати документи про походження коштів у депутатів, суддів та міністрів, якщо сума переказів не перевищує 400 тисяч гривень на місяць.
Після публікації прем'єр-міністрки Юлії Свириденко про марки автомобілів власників карток «Національного кешбеку» експерти заговорили про фактичне розголошення банківської таємниці та доступу уряду до персональних даних громадян через систему «Дія».
